浙江华媒控股股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议决议，召开 2016 年年度股东大会，经公司第八届董事会第二十一次会议决议，将 2016 年年度股东大会召开时间变更至 2017 年 5 月 31 日下午 14:30。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2017 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:30 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017 年 5 月 30 日下午 15:00—5 月 31 日下午 15:00。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼钱江厅。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长董悦先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 634,059,267 股，占上市公司总股份的 62.3033％。 其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 634,002,467 股，占上市公司总股份的 62.2977％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 56,800 股，占上市公司总股份的0.0056％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 675,350 股，占上市公司总股份的 0.0664％。 其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 618,550 股，占上市公司总股份的 0.0608％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 56,800 股，占上市公司总股份的0.0056％。 3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。 4、见证律师出席情况 浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 1、 2016 年度董事会工作报告 总表决情况： 同意 633,959,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 575,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1929％；反对 100,000股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 2、 2016 年度监事会工作报告 总表决情况： 同意 633,959,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 575,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1929％；反对 100,000股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 3、 2016 年度报告全文及其摘要 总表决情况： 同意 633,959,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 575,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1929％；反对 100,000股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 4、 2016 年度财务决算报告 总表决情况： 同意 633,959,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 575,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1929％；反对 100,000股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 5、 2016 年度利润分配预案 总表决情况： 同意 633,904,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；反对154,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 520,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0786％；反对 154,800股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 6、 关于 2016 年度日常关联交易情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案 总表决情况： 同意 104,092,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 675,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 关联股东杭州日报报业集团有限公司（持有本公司 489,771,977 股，占48.13%）、都市快报社（持有本公司 40,194,438 股，占 3.95%）对本议案回避表决。 表决结果：通过。 7、 关于修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意 634,059,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 675,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 8、 关于选举沈旭微为公司非职工代表监事的议案 总表决情况： 同意 634,059,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 675,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 9、 关于转让参股公司股权暨关联交易的议案 总表决情况： 同意 103,992,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9039％；反对100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0961％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 575,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1929％；反对 100,000股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本公司控股股东杭州日报报业集团有限公司（持有本公司 489,771,977 股，占 48.13%）及其一致行动人都市快报社（持有本公司 40,194,438 股，占 3.95%）对本议案回避表决。 表决结果：通过。 10、 关于聘请 2017 年度审计机构的议案 总表决情况： 同意 633,959,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 575,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1929％；反对 100,000股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 11、 关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的议案 总表决情况： 同意 633,959,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 575,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1929％；反对 100,000股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 浙江六和律师事务所陈其一、林超律师现场见证并就本公司 2016 年年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 五、备查文件 1、《浙江华媒控股股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。 2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2016 年年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会  2017 年 5 月 31 日