浙江华媒控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2016 年 8月 14 日以电话、电子邮件方式发出，于 2016 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：一、2016 年半年度报告全文及其摘要 公司审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2016 年半年度报告》及报告摘要。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。二、关于新增 2016 年度日常关联交易预计的议案 鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2016 年将新增关联交易 2,785 万元，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务等。 关联交易控制委员会、审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。 公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。 关联董事赵晴先生、秦晓春先生、鲍林强先生在审议本议案时回避表决。 公司持续督导机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。 详见同日披露的《关于新增 2016 年度日常关联交易预计的公告》。 本议案无需提交公司股东大会审议。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2016 年 8 月 26 日