浙江华媒控股股份有限公司  第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2016 年 3月 11 日以电话、电子邮件方式发出，于 2016 年 3 月 17 日在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场会议方式召开。本次会议由副董事长秦晓春先生主持，公司七名董事全部参与会议，其中董事长赵晴因工作安排未能亲自出席，委托副董事长秦晓春代为投票表决，董事汪思洋因工作安排未能亲自出席，委托董事鲍林强代为投票表决，独立董事叶雪芳、蔡才河因工作安排未能亲自出席，委托独立董事郭全中代为投票表决。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：一、 关于收购中教未来国际教育科技（北京）有限公司 60%股权的议案 同意以 52,200 万元现金收购曲水华航投资有限公司、宁波高新区新愿景股权投资有限公司持有的中教未来国际教育科技（北京）有限公司 60%股权。详见同日披露的《关于收购中教未来国际教育科技（北京）有限公司 60%股权的公告》。 公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。 财务顾问国信证券股份有限公司发表了结论性意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。二、 关于提名张剑秋先生为公司非独立董事候选人的议案 同意提名张剑秋先生为公司非独立董事候选人，提交股东大会审议。 张剑秋先生专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张剑秋先生持有本公司股票 101,700 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。简历附后。 提名委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。三、 关于选举鲍林强先生为关联交易控制委员会委员的议案 同意选举鲍林强先生为关联交易控制委员会委员。 调整后的公司关联交易控制委员会委员为：叶雪芳、郭全中、鲍林强，其中叶雪芳为主任委员。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。四、 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案 同意召开 2016 年第一次临时股东大会。 详见同日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司  董 事 会  2016年 3月17日附：非独立董事候选人简历： 张剑秋 先生，1972 年生，硕士，中国国籍，无境外居住权，主任编辑职称。2009年8月至2014年1月，担任杭报集团发行中心主任，每日送电子商务有限公司总经理；2014年1月至2014年5月，担任杭报集团编委，每日商报社社长；2014年1月至2014年12月，担任杭报集团杭州每日传媒有限公司总经理；2014年1月至2016年2月，担任杭报集团杭州每日传媒有限公司董事长；2014年12月至2015年5月，担任浙江华媒控股股份有限公司副总经理；2015年5月至今，担任浙江华媒控股股份有限公司总经理。曾获浙江报业发行领军人物、浙江报业先进个人等荣誉。