浙江华媒控股股份有限公司  第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2015 年 12月 25 日以电话、电子邮件方式发出，于 2015 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：一、关于对外投资增资杭州文化产权交易所有限公司的议案 同意公司出资 507.895 万元增资入股杭州文化产权交易所有限公司（以下简称：文交所），其中 500 万元作为新增注册资本，7.895 万元计入资本公积。增资入股后，本公司持有文交所 40%股权，成为文交所第一大股东。详见同日披露的《关于对外投资增资杭州文化产权交易所有限公司的公告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。二、关于调整公司组织架构的议案 同意调整公司组织架构，详见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司  董 事 会  2015年12月31日