浙江华智控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华智控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2014 年 12月 31日以电子邮件方式发出，于 2015年 1月 5 日上午9：30以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事赵晴先生主持，公司八名董事全部参与会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，并经通讯表决，一致通过以下议案: 一、 关于选举公司第七届董事会董事长的议案 全体董事一致推举赵晴先生为公司第七届董事会董事长。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 关于选举公司第七届董事会副董事长的议案 全体董事一致推举秦晓春先生为公司第七届董事会副董事长。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、 关于公司董事会专门委员会改选的议案 同意改选专门委员会，改选后专门委员会委员如下： 1、战略与投资委员会委员：赵晴、鲍林强、汪思洋，其中赵晴为主任委员。 2、薪酬与考核委员会委员：叶雪芳、秦晓春、张鹏，其中叶雪芳为主任委员。 3、提名委员会委员：蔡才河、叶雪芳、赵晴，其中蔡才河为主任委员。 4、审计委员会委员：张鹏、蔡才河、汪思洋，其中张鹏为主任委员。 5、关联交易控制委员会委员：叶雪芳、杨星、张鹏，其中叶雪芳为主任委员。 四、 关于修订《公司章程》的议案 同意修订《公司章程》。请详见同日巨潮网披露的公司章程修正案及修订后的公司章程。 本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 五、 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 同意修订《累积投票制实施细则》。请详见同日巨潮网披露的《累积投票制实施细则》。 本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 六、 关于修订《股东大会议事规则》的议案 同意修订《股东大会议事规则》。请详见同日巨潮网披露的《股东大会议事规则》。 本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 七、 关于修订《董事会议事规则》的议案 同意修订《董事会议事规则》的议案。请详见同日巨潮网披露的《董事会议事规则》。 本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 八、 关于制定《对外投资管理制度》的议案 同意制定《对外投资管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《对外投资管理制度》。 本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 九、 关于修订《对外担保管理制度》的议案 同意修订《对外担保管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《对外担保管理制度》。 本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 十、 关于制定《关联交易决策制度》的议案 同意制定《关联交易决策制度》。请详见同日巨潮网披露的《关联交易决策制度》。 本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 十一、 关于修订《信息披露管理制度》的议案 同意修订《信息披露管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《信息披露管理制度》。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 十二、 关于制定《子公司管理制度》的议案 同意制定《子公司管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《子公司管理制度》。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 十三、 关于修改《总经理工作细则》的议案 同意修改《总经理工作细则》。请详见同日巨潮网披露的《总经理工作细则》。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 十四、 关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案 同意修订《关联方资金往来管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《关联方资金往来管理制度》。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 十五、 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 同意修订《董事会秘书工作细则》。请详见同日巨潮网披露的《董事会秘书工作细则》。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 十六、 关于制定《关联交易控制委员会工作细则》的议案 同意制定《关联交易控制委员会工作细则》。请详见同日巨潮网披露的《关联交易控制委员会工作细则》。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 十七、 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案 同意召开 2015 年第一次临时股东大会。详见巨潮网当日披露的《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告!  浙江华智控股股份有限公司  董事会 2015 年 1 月 5 日