浙江华智控股股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况； ●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开； ●列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。 浙江华智控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2014 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:00 召开 2014 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、召开时间 现场会议时间：2014 年 12 月 31 日 星期三下午 14:00—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年12 月 31 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2014 年 12 月 30 日 15:00 至 2014 年 12 月 31 日15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：杭州新闻大厦钱江厅 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事汪思洋先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、会议的总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 176 人，代表股份 654,221,264 股，占上市公司总股份的 64.2844％。 其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 645,105,369 股，占上市公司总股份的 63.3887％。 通过网络投票的股东 164 人，代表股份 9,115,895 股，占上市公司总股份的0.8957％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 172 人，代表股份 9,564,095 股，占上市公司总股份的 0.9398％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 448,200 股，占上市公司总股份的 0.0440％。 通过网络投票的股东 164 人，代表股份 9,115,895 股，占上市公司总股份的0.8957％。 3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。 4、见证律师出席情况 浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 1、审议《关于变更公司住所的议案》 总表决情况： 同意 652,026,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6646％；反对1,275,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1949％；弃权 919,233 股（其中，因未投票默认弃权 855,733 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1405％。 中小股东总表决情况： 同意 7,369,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0545％；反对1,275,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3342％；弃权 919,233 股（其中，因未投票默认弃权 855,733 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.6113％。 表决结果：通过 2、审议《关于增加注册资本的议案》 总表决情况： 同意 652,026,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6646％；反对1,216,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1859％；弃权 978,433 股（其中，因未投票默认弃权 862,733 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1496％。 中小股东总表决情况： 同意 7,369,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0545％；反对1,216,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7153％；弃权 978,433 股（其中，因未投票默认弃权 862,733 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.2303％。 表决结果：通过 3、审议《关于变更公司经营范围的议案》 总表决情况： 同意 652,085,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6736％；反对1,216,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1859％；弃权 919,233 股（其中，因未投票默认弃权 862,733 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1405％。 中小股东总表决情况： 同意 7,428,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6735％；反对1,216,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7153％；弃权 919,233 股（其中，因未投票默认弃权 862,733 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.6113％。 表决结果：通过 4、审议《关于修订公司章程的议案》 总表决情况： 同意 652,026,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6646％；反对1,216,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1859％；弃权 978,433 股（其中，因未投票默认弃权 862,733 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1496％。 中小股东总表决情况： 同意 7,369,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0545％；反对1,216,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7153％；弃权 978,433 股（其中，因未投票默认弃权 862,733 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.2303％。 表决结果：通过 5、审议《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》（累计投票议案） 总表决情况： 5.01.候选人：赵晴，同意股份数:646,086,333 股，占出席会议所有股东所持股份 98.7565%。 5.02.候选人：秦晓春，同意股份数:646,087,274 股，占出席会议所有股东所持股份 98.7567%。 5.03.候选人：杨星 ，同意股份数:646,143,774 股，占出席会议所有股东所持股份 98.7653%。 5.04.候选人：鲍林强，同意股份数:646,087,270 股，占出席会议所有股东所持股份 98.7567%。 中小股东总表决情况： 5.01.候选人：赵晴，同意股份数:1,429,164 股，占出席会议所有中小股东所持股份 14.9430%。 5.02.候选人：秦晓春，同意股份数:1,430,105 股，占出席会议所有中小股东所持股份 14.9529%。 5.03.候选人：杨星，同意股份数:1,486,605 股，占出席会议所有中小股东所持股份 15.5436%。 5.04.候选人：鲍林强，同意股份数:1,430,101 股，占出席会议所有中小股东所持股份 14.9528%。 表决结果：全体通过。 6、审议《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》（累计投票议案） 总表决情况： 6.01.候选人：叶雪芳，同意股份数:646,082,270 股，占出席会议所有股东所持股份 98.7559%。 6.02.候选人：蔡才河，同意股份数:646,078,270 股，占出席会议所有股东所持股份 98.7553%。 中小股东总表决情况： 6.01.候选人：叶雪芳，同意股份数:1,425,101 股，占出席会议所有中小股东所持股份 14.9005%。 6.02.候选人：蔡才河，同意股份数:1,421,101 股，占出席会议所有中小股东所持股份 14.8587%。 表决结果：全体通过。 7、审议《关于改选公司第七届监事会监事的议案》（累计投票议案） 总表决情况： 7.01.候选人：陆春祥，同意股份数:646,084,270 股，占出席会议所有股东所持股份 98.7562%。 7.02.候选人：陈军雄，同意股份数:646,078,270 股，占出席会议所有股东所持股份 98.7553%。 7.03.候选人：裴蓉，同意股份数:646,078,270 股，占出席会议所有股东所持股份 98.7553%。 中小股东总表决情况： 7.01.候选人：陆春祥，同意股份数:1,427,101 股，占出席会议所有中小股东所持股份 14.9214%。 7.02.候选人：陈军雄，同意股份数:1,421,101 股，占出席会议所有中小股东所持股份 14.8587%。 7.03.候选人：裴蓉，同意股份数:1,421,101 股，占出席会议所有中小股东所持股份 14.8587%。 表决结果：全体通过。 8、审议《关于变更公司 2014 年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 652,026,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6646％；反对1,216,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1859％；弃权 978,433 股（其中，因未投票默认弃权 855,733 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1496％。 中小股东总表决情况： 同意 7,369,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0545％；反对1,216,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7153％；弃权 978,433 股（其中，因未投票默认弃权 855,733 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.2303％。 表决结果：通过 9、审议《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》 总表决情况： 同意 651,226,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5423％；反对2,082,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3183％；弃权 912,233 股（其中，因未投票默认弃权 676,299 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1394％。 中小股东总表决情况： 同意 6,569,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.6899％；反对2,082,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.7720％；弃权 912,233 股（其中，因未投票默认弃权 676,299 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.5381％。 表决结果：通过五、律师出具的法律意见 浙江六和律师事务所陈其一、王珏律师现场见证并就本公司 2014 年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。六、备查文件1、《2014 年第二次临时股东大会决议》。2、律师出具的《法律意见书》。特此公告。  浙江华智控股股份有限公司  董事会  2014 年 12 月 31 日