董事会 证券代码：000607 浙江华智控股股份有限公司  二〇一三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、 会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议通知：公司董事会于 2014 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开 2013 年年度股东大会的会议通知》；于 2014 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开 2013 年年度股东大会的提示性公告》。 3、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：公司）2012 年年度股东大会于 2014 年 5 月 30 日上午 13：30 在杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园公司会议室如期召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的形式。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权代表共 39 人，代表股份数量共计 117,435,839 股，占公司有表决权股份总数的 24.08%。其中通过网络投票出席会议的股东共 38 人，代表股份数 2,745,085 股，占公司有表决权股份总数的0.56%。 5、会议其他相关情况：会议由董事长金美星先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。二、 议案审议表决情况  董事会 证券代码：000607 公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十个，经到会股东认真审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下： 一、《2013 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 117，340，839 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.92%；反对票 76,600 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.07%；弃权票 18,400 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.01%。 审议通过该议案。 二、《2013 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 117，340，839 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.92%；反对票 76,600 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.07%；弃权票 18,400 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.01%。 审议通过该议案。 三、《2013 年年度报告及报告摘要》 表决情况：同意 117，340，839 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.92%；反对票 76,600 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.07%；弃权票 18,400 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.01%。 审议通过该议案。 四、《2013 年度财务决算报告》 表决情况：同意 117，340，839 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.92%；反对票 76,600 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.07%；弃权票 18,400 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.01%。 审议通过该议案。 五、《2013 年度利润分配预案》 表决情况：同意 117,340,839 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.92%；反对票 95,000 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.08%；弃权票 0 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0%。 审议通过该议案。 六、《关于提取减值准备的议案》 表决情况：同意 117，340，839 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.92%；  董事会 证券代码：000607反对票 76,600 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.07%；弃权票 18,400 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.01%。 审议通过该议案。 七、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》 表决情况：同意 117,340,839 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.92%；反对票 95,000 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.08%；弃权票 0 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0%。 审议通过该议案。 八、《公司子公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》 关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意2,650,085 股，占到会股东所持有效表决权总数的 96.54%；反对票 76,600 股，占到会股东所持有效表决权总数的 2.79%；弃权票 18,400 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.67%。 审议通过该议案。 九、《关于关联担保借款收取担保费的议案》 关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意2,650,085 股，占到会股东所持有效表决权总数的 96.54%；反对票 76,600 股，占到会股东所持有效表决权总数的 2.79%；弃权票 18,400 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.67%。 审议通过该议案。 十、《公司 2014 年度日常关联交易预估金额的议案》 关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意2,650,085 股，占到会股东所持有效表决权总数的 96.54%；反对票 95,000 股，占到会股东所持有效表决权总数的 3.46%；弃权票 0 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0%。 审议通过该议案。三、 律师出具的法律意见 本次股东大会由北京高朋（杭州）律师事务所吴炜刚、谌运律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司 2013 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资 董事会 证券代码：000607格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。四、 备查文件 1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议； 2、北京高朋（杭州）律师事务所出具的法律意见书； 3、公司 2013 年年度股东大会议案。 特此公告。 浙江华智控股股份有限公司董事会  2014 年 5 月 30 日