董事会 证券代码：000607 浙江华智控股股份有限公司 七届九次董事会第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华智控股股份有限公司董事会七届九次会议通知于 2014 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2014 年 3 月 24 日上午 10：00 在公司会议室召开第 1 次会议。本次会议由董事长金美星主持，公司七名董事全部参与会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案: 一、《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意召开公司 2013 年年度股东大会。 会议时间：2014 年 5 月 30 日（星期五）下午 13：30 会议召开方式：现场投票与网络表决相结合 现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园公司会议室 会议股权登记日：2014 年 5 月 23 日 本次年度股东大会将对下列议案进行审议： 一、《2013 年度董事会工作报告》； 二、《2013 年度监事会工作报告》； 三、《2013 年年度报告及报告摘要》； 四、《2013 年度财务决算报告》； 五、《2013 年度利润分配预案》； 六、《关于提取减值准备的议案》； 七、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》； 八、《公司子公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》； 九、《关于关联担保借款收取担保费的议案》； 十、《公司 2014 年度日常关联交易预估金额的议案》。 独立董事将在年度股东大会上提交《2013 年度独立董事工作报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。  董事会  证券代码：000607特此公告。 浙江华智控股股份有限公司董事会  2014 年 5 月 9 日