浙江华智控股股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会  浙江华智控股股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决、新增及更改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、 会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议通知：公司董事会于 2013 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开二○一三年第一次临时股东大会的会议通知》；于 2013 年 5 月 9 日在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开二○一三年第一次临时股东大会的提示性公告》。 3、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：公司）2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 5 月 16 日 14：00 在杭州市余杭区五常大道 181号华立科技园公司会议室如期召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的形式。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权代表共 108 人，代表股份数量共计 131，718，607 股，占公司有表决权股份总数的 27.01%，其中通过网络投票出席会议的股东共 104 人，代表股份数 14,542,758 股，占公司有表决权股份总数的 2.98%。 5、会议其他相关情况：会议由董事长金美星先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。二、 议案审议表决情况  浙江华智控股股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 公司董事会提交本次股东大会审议的提案共五个，经到会股东认真审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下： （一）、《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》 关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100 股，占到会股东所持有效表决权总数的 80.89%；反对票 2,848,453 股，占到会股东所持有效表决权总数的 16.73%；弃权票 405,300 股，占到会股东所持有效表决权总数的 2.38%。 审议通过该议案。 （二）、《关于关联担保借款收取担保费的议案》 关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100 股，占到会股东所持有效表决权总数的 80.89%；反对票 2,615,353 股，占到会股东所持有效表决权总数的 15.36%；弃权票 638,400 股，占到会股东所持有效表决权总数的 3.75%。 审议通过该议案。 （三）、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》 关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100 股，占到会股东所持有效表决权总数的 80.89%；反对票 2,864,753 股，占到会股东所持有效表决权总数的 16.82%；弃权票 389,000 股，占到会股东所持有效表决权总数的 2.29%。 审议通过该议案。 （四）、《关于增加 2012 年与华立国际关联交易额度的议案》 关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100 股，占到会股东所持有效表决权总数的 80.89%；反对票 2,804,953 股，占到会股东所持有效表决权总数的 16.47%；弃权票 448,800 股，占到会股东所持有效表决权总数的 2.64%。 审议通过该议案。 （五）、《关于公司 2013 年度日常关联交易预估金额的议案》 关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100 股，占到会股东所持有效表决权总数的 80.89%；反对票 2,804,953 股，  浙江华智控股股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会占到会股东所持有效表决权总数的 16.47%；弃权票 448,800 股，占到会股东所持有效表决权总数的 2.64%。 审议通过该议案。三、 律师出具的法律意见 本次股东大会由北京高朋（杭州）律师事务所吴炜刚、高洋律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。四、 备查文件 1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议； 2、北京高朋（杭州）律师事务所出具的法律意见书； 3、公司 2013 年第一次临时股东大会议案。 特此公告。  浙江华智控股股份有限公司董事会  2013 年 5 月 16 日