监事会  证券代码：000607 浙江华智控股股份有限公司 七届五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华智控股股份有限公司监事会七届第五次会议通知于 2013 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出，于 2013 年 3 月 17 日在公司会议室召开。本次会议由监事长胡剑先生主持，李宏娅监事因工作原因未能出席会议，委托李曙虹监事代为表决。公司其余四名监事全部参与会议，公司高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案: 一、《2012 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2012 年年度报告及报告摘要》 本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2012 年度财务决算报告》； 本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、《2012 年度利润分配预案》； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由于公司可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、《2012 年度内部控制自我评价报告》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、《关于提取减值准备的议案》； 根据《企业会计准则》以及公司相关规定，同意公司对应收子公司洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司（简称：洪雅美联）款项 44,929,326.44 元，应收洪  监事会 证券代码：000607雅美联之子公司洪雅美联植化有限责任公司（简称：洪雅植化）款项 2,207,488.89元计提单项资产减值准备。其中对洪雅美联计提坏账准备 39,929,326.44 元，对洪雅植化计提坏账准备 2,207,488.89 元。 本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、《审计机构从事 2012 年度公司审计工作总结报告及聘请公司 2013 年度审计机构的议案》； 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求尽职尽责，客观公正地对公司会计报表发表意见。同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。 本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。  浙江华智控股股份有限公司监事会  2013 年 3 月 17 日