证券代码：400179 证券简称：顺利5 主办券商：长城国瑞
顺利办信息服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月8日
2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔1 C座1010公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人：董事长杨晓燕女士
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数162,842,054股，占公司有表决权股份总数的21.26%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数162,842,054股，占公司有表决权股份总数的21.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人，其中4人以通讯方式列席本次会议；
2.公司在任监事3人，列席3人，其中2人以通讯方式列席本次会议；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选第九届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
除上述人员，公司其他高级管理人员列席会议。公司董事姜弘先生因工作变动申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。经公司股东青海省国有资产投资管理有限公司提名，推荐周雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期相同。
2.议案表决结果：
普通股同意股数162,826,054股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数16,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司董事姜弘先生因工作变动申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。经公司股东青海省国有资产投资管理有限公司提名，推荐周雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期相同。不适用。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于2023年11月21日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数162,826,054股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数16,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不适用。
（三）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于2023年11月21日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数162,826,054股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数16,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用。
（四）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于2023年11月21日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数162,826,054股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数16,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用。
（五）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于2023年11月21日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数162,826,054股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数16,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市惠诚律师事务所
（二）律师姓名：曲桐、卢若峥
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 周雪峰 | 董事 | 任职 | 2023年12月8日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
顺利办信息服务股份有限公司
董事会2023年12月8日