公告编号：2023-054证券代码：400179 证券简称：顺利5 主办券商：长城国瑞
顺利办信息服务股份有限公司第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月21日
2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔1 C座1010公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以短信和电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨晓燕女士
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选第九届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
职务。经公司股东青海省国有资产投资管理有限公司提名，推荐周雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用。（如适用）公司现任独立董事吕巍先生、张琪先生、刘伟先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条
款进行修订。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改总裁工作细则的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《总裁工作细则》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2023年12月8日（星期五）下午14:30在北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔1 C座1010公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票加网络投票的方式进行。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2023-054反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第九届董事会2023年第二次临时会议决议。
顺利办信息服务股份有限公司
董事会2023年11月21日