证券代码：000606 证券简称：*ST顺利 公告编号：2023-024

顺利办信息服务股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2023年4月17日以短信和电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、储鹏、吕巍、张琪、刘伟）。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》；

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

2022年度董事会工作报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》；

2022年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于母公司所有者的净利润为6,725.35万元，加上期初未分配利润-291,161.12万元，期末可供股东分配的利润为-284,435.77万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

截至2022年12月31日公司未分配利润为-284,435.77万元，实收股本金额为76,579.94万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议批准。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对2022年度公司内部控制的有效性进行了自我评价，并出具《2022年度

内部控制自我评价报告》，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

独立董事发表了同意的独立意见。2022年度内部控制自我评价报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够更加客观、公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》；

2022年度独立董事述职报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会对非标准审计意见专项说明的议案》；

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。公司董事会和管理层将积极采取有效措施，争取尽快消除所涉事项及其影响。

独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见的专项说明于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于财务信息更正的议案》；

本次财务信息更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、准确的反应公司财务状况和经营成果。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；

2023年第一季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年度股东大会通知的议案》。

同意公司采用现场加网络投票的方式于2023年5月19日召开2022年度股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2022年度股东大会通知的公告》。

上述第2、3、4、5、6项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议。

2、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会二〇二三年四月二十九日