顺利办信息服务股份有限公司关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》（中兴华审字（2023）第014199号），公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,725.35万元，截至2022年12月31日未分配利润为-284,435.77万元，公司实收股本金额为76,579.94万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司累计未弥补亏损为以前年度形成。同时，受经济下行、行业竞争以及公司内部相关事项等多重因素的持续影响，2021年公司主营业务收入大幅萎缩，加之计提了商誉、长期股权投资等各项减值，导致2021年归属于上市公司股东净利润-62,884.17万元，截止2021年12月31日归属于母公司的净资产-24,850.46万元，未分配利润为-291,161.11万元。

本报告期内，受债务重组、原子（孙）公司被动司法拍卖确认处置损失、原子（孙）公司计提长期股权投资减值及信用减值损失等影响，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润为6,725.35万元，截至2022年12月31日未分配

利润为-284,435.77万元。

三、应对措施

2022年8月，公司完成董事会、监事会的换届选举，并聘任新的管理团队。公司新的管理团队到任后，第一时间就公司面临的问题进行了多次讨论，就全力促进各项业务良性发展采取了多种措施，公司2022年持续经营能力已有较大改善。为尽快摆脱公司当前面临的困境，切实维护公司及全体股东权益，公司董事会拟从以下几个方面进一步改善公司财务状况，优化资产结构，提高公司持续经营能力。

1、继续秉持立足产业、深耕产业的理念，进一步促进各项业务良性发展

公司将继续秉持立足产业、深耕产业的理念，继续聚焦企业综合服务业务，特别是加大在软件及技术服务、互联网效果营销等方面的投入，对内聚智汇力打造精干高效的运营团队，进一步加大人才引进力度、提升服务能力，同时完善公司内控制度、提升精细化管理水平；对外重塑公司品牌形象，深挖客户需求并进一步提升客户满意度、美誉度。

2、继续加强内控管理，提高内控水平

持续完善公司内部控制体系建设，进一步健全内部控制机制，通过优化组织机构、健全规章制度、规范业务流程、完善管理制度等措施切实提升公司基础管理水平，确保内部控制覆盖公司的各个业务和管理环节，以达到规范业务流程、实现精细化管理、提高工作效率的目标。

3、强化成本费用管控，降低运营成本

通过完善内部控制、加强预算刚性管理、优化组织流程、提高信息化程度、加大目标责任考核、严格控制成本费用支出等方式，提高资产利用效率，增加公司盈利。

4、优化人力资源体系，为公司后续发展提供保障

保持员工稳定，优化员工结构，制定合理的激励方案和奖惩措施，合理调配

人力资源，为公司正常运营需求及后续发展提供保障。

四、备查文件

1、与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议。

2、与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会二〇二三年四月二十九日