渤海水业股份有限公司关于第八届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2025年4月24日上午10：00以通讯表决的方式召开。

3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

2、《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2024年年度报告及报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

4、《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。详细内容见同日披露的《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

5、《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。详细内容见同日披露的《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。详细内容见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

7、《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。详细内容见同日披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

8、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。详细内容见同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职

情况评估及履行监督职责情况报告》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

9、《2025年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。详细内容见同日披露的《2025年第一季度报告》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

10、《会计师事务所选聘管理办法》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。详细内容见同日披露的《会计师事务所选聘管理办法》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

11、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。同意召开2024年年度股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025年4月24日