盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第二次会议，本次会议通知于2024年8月6日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署<<关于盛达金属资源股份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议>之补充协议>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署增资协议之补充协议的公告》（公告编号：2024-087）。
二、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
关联董事刘金钟先生、王薇女士、朱红军先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年员工持股
计划（草案）》及其摘要。
三、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》关联董事刘金钟先生、王薇女士、朱红军先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年员工持股计划管理办法》。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》为保证公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（二）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（四）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关开立手续以及标的股票的购买、过户、登记、锁定以及解锁事宜；
（五）授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
（六）授权董事会对本员工持股计划解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该等事宜授予董事会薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
（七）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
（八）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
（九）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
（十）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
（十一）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使。关联董事刘金钟先生、王薇女士、朱红军先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司第十一届董事会战略委员会2024年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二四年八月十日