宝塔实业股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2025年8月5日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月11日以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

三、备案文件

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.第十届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2025年8月12日