宝塔实业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议于2025年5月9日以电子邮件方式发出通知,于2025年5月14日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中3名董事以通讯方式表决,其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。
该议案尚需股东会审议通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(二)审议通过《关于全资子公司2025年度日常关联交易预计的议案》(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。
该议案尚需股东会审议通过。
(三)审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。
该议案尚需股东会审议通过。
(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。
三、备案文件
1.第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议;
2.第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2025年5月15日