启迪药业集团股份公司第十届监事会临时会议决议公告

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会临时会议通知于2025年5月23日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

一、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

监事会对购买董事、监事及高级管理人员责任险事项经过慎重审核，认为：

为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险，有利于强化公司治理体系，防范经营风险，维护公司及投资者的权益，能有效为董监高提供职业保障，激发团队经营活力，促进公司可持续稳健发展。

鉴于公司全体监事与该议案存在利害关系，因此全体监事需回避表决。本议案需经公司股东大会最终表决。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（2025-018）。

特此公告。

启迪药业集团股份公司监事会2025年6月4日