贵州轮胎股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、提交本次股东大会审议的第六项提案《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付报酬的议案》，因众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过十年，不符合2023年5月4日财务部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”的规定，控股股东贵阳市工业投资有限公司等股东反对未获通过。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2023年5月15日下午1:30

网络投票时间：2023年5月15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、地点：贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼6号会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄舸舸先生

6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2023年4月25日、2023年5月10日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会到会股东（或代理人）共64人，代表股份330,234,384股，占公司有表决权总股份的28.7873%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表12名，代表股份323,584,725股，占公司有表决权总股份的28.2076%。

通过网络投票的股东52人，代表股份6,649,659股，占公司有表决权总股份的0.5797%。

8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生，独立董事黄跃刚先生、杨大贺先生以远程视频的方式参会）、全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员和贵州智衡律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

1、公司2022年年度报告及摘要

表决情况：同意330,088,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9559%；反对145,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0441%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意7,609,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1212%；反对145,708股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8788%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

2、2022年度董事会工作报告

表决情况：同意330,088,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9559%；反对145,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0441%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意7,609,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1212%；反对145,708股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8788%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

3、2022年度监事会工作报告

表决情况：同意330,088,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9559%；反对145,588股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0441%；弃权120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 7,609,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1212%；反对145,588股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8773%；弃权120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果：通过。

4、公司2022年度利润分配预案

表决情况：同意330,085,576股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9549%；反对148,808股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0451%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意7,606,551股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0812%；反对148,808股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9188%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

5、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

表决情况：同意330,088,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9559%；反对145,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0441%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意7,609,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1212%；反对145,708股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8788%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

6、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付报酬的议案

表决情况：同意6,503,951股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.9695%；反对323,730,433股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.0305%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意6,503,951股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.8640%；反对1,251,408股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.1360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：未通过。

7、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

表决情况：同意330,088,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9559%；反对145,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0441%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意7,609,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1212%；反对145,708股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8788%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

2、律师姓名：包洪臣、包宇

3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2022年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结

果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的会议决议合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年度股东大会决议》；

2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会二O二三年五月十六日