常柴股份有限公司董事会2025年第五次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第五次临时会议于2025年8月6日以现场方式召开，会议通知于2025年8月4日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到9名董事，实到9名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举公司董事长的议案》；
公司董事会选举沈喆先生为公司董事长。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于完成补选非独立董事、选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-036）。
（二）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。董事会同意对专门委员会成员调整如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 董事会专门委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 王满仓（主任委员）、贾滨 | 王满仓（主任委员）、沈喆、贾滨 |
| 董事会战略委员会 | 张新、谢国忠、王满仓、贾滨 | 沈喆（主任委员）、张新、谢国忠、王满仓、贾滨 |
| 董事会审计委员会 | 张燕（主任委员）、王满仓、谈洁 | 不变 |
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于完成补选非独立董事、选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
1、《董事会2025年第五次临时会议决议》。
常柴股份有限公司董事会2025年8月7日