攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定召开2008年第一次临时股东大会，会议基本情况如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、股权登记日：2008年6月17日 3、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2008年6月23 日（星期一）上午9：00 网络投票时间：2006年6月22日至2006年6月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2008年6月 23 日交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年6 月22日15：00至2008年6月23日15：00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：成都市金贸大厦会议室 6、参加本次会议的方式： 同一表决权只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易 8-1 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。 7、会议出席对象 (1)本次股东大会的股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东；全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）,或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。 8、提示公告 在本次会议召开前，公司董事会将在《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定网站发布会议提示公告，提示公告刊登时间为2008年6月20日。 二、会议审议事项 1、《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》 本议案在关联股东回避表决的情况下，需要获得参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。 2、《关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案》 本议案在关联股东回避表决的情况下，需要获得参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。 3、《关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》 本议案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票方为通过。 4、《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》 本议案在关联股东回避表决的情况下，需要获得参加表决的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。 三、现场会议登记事项 8-2 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知 1、登记手续 (1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续； (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡； (3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续； (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记地点及授权委托书送达地点 地址：四川省江油市江东路195号 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 董事会办公室 邮编：621701 联系人：谭永豹、陈晓春 3、登记时间 2008年6月18日－6月20日的9:00-11:30、13:00-16:30。 四、注意事项 1、出席本次股东大会现场会议的股东食宿、交通费用自理。 2、联系电话：0816-3650392 3、联系传真：0816-3651872 4、本次股东大会联系人：谭永豹、陈晓春 五、参加网络的股东的身份认证与投票程序 本次会议公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上述平台参加网络投票。 1、采用交易系统投票的投票程序 （1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月23日交易时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）股东投票代码：360569； 投票简称：长钢投票 8-3 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知 （3）股东投票的具体程序： ①买卖方向为买入投票； ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，如下表： 议案序号 议案内容 对应的申报价格 总议案 代表以下全部议案 100.00元 关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股 议案1 1.00元 吸收合并本公司的议案 关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签 议案2 2.00元 订《吸收合并协议》的议案 关于提请股东大会授权公司经理层办 议案3 3.00元 理本次换股吸收合并有关事宜的议案 关于本次换股吸收合并相关决议有效 议案4 4.00元 期的议案 注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。 ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表： 表决意见种类 对应申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 ④确认投票委托完成。 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 （1）股东获取身份认证的具体流程 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 A、申请服务密码 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、 8-4 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知 “身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6