攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事事前认可意见书 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司将于2008年4月6日召开的董事会六届二十六次会议，我们对会议将审议的《关于2008年 度日常关联交易的议案》发表事前认可意见如下： 1、此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了 该议案的文本，资料基本详实，有助于董事会作出理性科学的决策； 2、通过对公司提供的议案资料的初步阅读，我们认为该议案审 议的日常关联交易事项与公司的日常生产经营密切相关，对2008年 生产经营目标实现意义重大。希望在全年执行中，交易行为规范，有 效维护公司和股东的利益; 3、基于以上判断，我们同意该议案提交公司董事会进行审议。 （独立董事签名） 二〇〇八年四月五日 独立董事意见书 我们于2008年4月6日参加了攀钢集团四川长城特殊钢股份有 限公司第六届董事会第二十六次会议，参与审议了会议全部议案，现 就公司有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》的要求，我们依据中瑞岳华会计师事务 所提供的专项说明，发表意见如下： １、2007年度，公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性占 用上市公司资金的情形。 ２、公司2007年度没有为控股股东及持股50%以下的其他关联 方、任何法人单位或个人提供担保。 二、关于公司2008年度日常关联交易事项的独立意见 1、同意会议的关联交易议案； 2、本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定。关联董事李 赤波、任德祚、王政、魏毅军先生在议案表决过程中依法进行了回避； 3、本次关联交易对于公司2008年生产经营的正常进行，实现年 度经营目标有着非常重要的意义，有助于资源的合理配置利用。 希望公司在交易合同执行期间，能密切跟踪相关物资及劳务的市 场价格，及时对关联交易价格进行合理调整，切实维护公司及全体股 东的利益。 三、对公司内部控制制度自我评价的独立意见 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的 通知》的要求，公司独立董事现对2007年度公司内部控制制度自我评 价发表独立意见如下： 经听取管理层的汇报和审阅有关文件，我们认为：2007年，公司 在内部控制制度建设方面做了大量的工作，公司内部控制制度得到了 较好的执行。公司内部控制制度自我评价符合实际情况。希望公司今 后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，及时对内部控 制中发现的问题进行整改，不断完善内部控制机制，增强内控意识， 确保公司持续健康发展。 （独立董事签名） 二〇〇八年四月六日