泸州老窖股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红程序，拟提请公司股东大会授权董事会制定公司2025年中期分红方案。结合公司实际情况，具体安排如下：

一、中期分红的前提条件

1.公司当期盈利、累计未分配利润为正。

2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

二、中期分红的上限

不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

三、中期分红授权

董事会拟提请股东大会授权，在符合上述前提条件、上限的情况下，结合公司实际情况制定2025年度中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后实施，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

泸州老窖股份有限公司

董事会2025年4月28日