海南海德资本管理股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议并通过了《公司2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
二、本次利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润330,116,849.76元，每股收益0.1689元；2024年度母公司实现净利润509,138,917.97元,提取盈余公积50,913,891.8元,向股东分配红利572,897,677.10元，加上年初未分配利润755,704,130.57元，2024年末母公司未分配利润641,699,453.32元，资本公积2,039,226,174.58元。
根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑公司现阶段的经营状况、财务状况和未来发展规划等因素，为保证公司高质量和可持续发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 572,897,700.75 | 571,270,811.11 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 330,116,849.76 | 879,925,242.18 | 700,140,558.11 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 985,084,830.11 | ||
| 母公司报表本年度末累计 | 641,699,453.32 | ||
| 未分配利润（元） | |
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 1,144,168,511.86 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 636,727,550 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 1,144,168,511.86 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
（二）现金分红预案合理性说明
1、本次不进行现金分红的原因
2024年度，面对复杂多变的经济环境，公司坚持聚焦主业，审慎研判风险，确保公司稳健经营，并不断增强自身在困境资产管理行业的竞争优势。目前公司所处困境资产管理行业发展前景广阔，为抓住行业发展机遇，进一步提升公司盈利能力，公司将进行战略升级，储备资金支持公司实现战略目标。基于此，公司拟2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2024 年度利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司计划将2024年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司的长期发展战略提供资金支持，为未来的利润分配提供资金基础，保障公司高质量和可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。
3、中小股东参与现金分红决策的情况
公司将以现场结合网络投票方式召开2024年度股东会，审议公司《2024年度利润分配的预案》，为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司重视对投资者的合理投资回报，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考
虑包括盈利能力、现金流状况、财务结构、市场环境等多种因素，制订了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，确保投资者共享公司发展的成果。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
2、公司2024年年度审计报告。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司董 事 会二〇二五年四月二十九日