海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会新任独立董事。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，于2024年11月12日下午4:00，以现场和通讯相结合方式，在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三楼会议室召开第十届董事会第十二次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于选举调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长提名，选举调整公司第十届董事会各专门委员会，组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：王广西 委员：李镇光、梁译之、胡全森

2、风险管理与审计委员会

主任委员：胡全森 委员：郭怀保、李格非

3、提名委员会

主任委员：李格非 委员：梁译之、邢红梅

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李格非 委员：李镇光、邢红梅

（二）审议并通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事

会同意聘任蒲建平先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满时止。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会风险管理与审计委员会审议通过，董事会同意聘任王忠坤先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期至本届董事会届满时止。

（三）审议并通过了《关于制订<公司市值管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司市值管理制度》。

（四）审议并通过了《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、公司第十届董事会风险管理与审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司董 事 会二〇二四年十一月十三日