证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-020

神州数码信息服务集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

（3）成立日期：2012年3月2日

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）首席合伙人为：谭小青先生

（6）人员信息：截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

（7）收入及业务情况

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师1：蒋西军先生

2000年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

（2）拟签字注册会计师2：李丽华女士

2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。

（3）项目质量控制复核人：张吉文先生

2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计收费原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与信永中和会计师事务所协商确定。

（2）审计收费：2023年度审计费用215万元，内控审计费用35万元。2024年报审计费用预计为人民币215万元，内控审计费用预计为人民币35万元。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等，与其最终协商确定2024年度审计工作报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2024年3月20日召开的第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司审计委员会已对信永中和执业资质等进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务，以往年度在执业过程中能够切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为其具备为公司提供审计报备的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意向董事会提议继续聘

请信永中和为公司2024年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第九次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本议案尚需提交公司2023年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、信永中和关于其基本情况的说明。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2024年3月29日