神州数码信息服务股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年
3月29日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2022年度实现净利润为10,206,905.15元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司会计报表净利润10%提取法定盈余公积金1,020,690.52元，实施2021年度权益分配向全体股东派发现金红利减少38,829,622.65元，其他综合收益结转留存收益减少17,295,063.50元，加上母公司会计报表年初未分配利润84,855,371.31元，2022年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为37,916,899.79元。
根据《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的要求，公司制定的2022年度利润分配预案为：拟以截至第九届董事会第五次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的966,494,046股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.32元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为30,927,809.47（含税）。
根据《上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定，2022年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购支付的金额100,000,273.74元（不含佣金、过户费等交易费用），视同公司2022年度的现金分红。
综上，公司2022年度现金分红金额合计130,928,083.21元，占合并报表中归
属于上市公司股东的净利润的比例为63.40%。公司通过回购专户所持有的本公司17,159,667股，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。
二、本次利润分配预案已履行的相关审议程序及意见
1、董事会审议情况及意见
公司第九届董事会第五次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
董事会认为本次利润分配预案是基于公司实际经营发展情况、未来发展战略和资金需求等综合因素，综合考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报诉求，在保证公司正常经营的前提下提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等规定和要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时也兼顾了公司未来发展的合理需要，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司2022年度利润分配预案，并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
独立董事认为，公司2022年度利润分配预案的提议和审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该预案综合考虑了公司未来发展需求与投资者的利益诉求，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合公司当前的实际情况并能有效保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年度股东大会进行审议。
2、监事会审议情况及意见
公司于2023年3月29日召开的第九届监事会第五次会议审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》。经审核，监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合公司利润分配政策，充分考虑了公司所处的发展阶段、公司经营实际情况和股东回报规划，兼顾了投资者的利益和公司持续发展需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本预案，并同意将该预案提案公司2022年度股东大会审议。
三、其他说明
本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2023年3月31日