证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-034
神州数码信息服务股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午14：30。
（2）网络投票时间为：2022年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月20日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年4月20日9:15至2022年4月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼第一会议室（香山公园东门外）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事罗婷女士
6、本次会议的通知与提示性公告分别于2022年3月31日、4月16日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为983,653,713股，扣除已回购股份12,864,476股，有表决权股份总数为970,789,237股。
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共14人，代表股份470,477,311股，占公司有表决权股份总数的48.4634%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份402,670,544股，占公司有表决权股份总数的41.4787%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东共12人，代表股份67,806,767股，占公司有表决权股份总数的6.9847%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共12人，代表股份16,261,264股，占公司有表决权股份总数的1.6751%。
6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，泰和泰律师事务所姚刚律师、程凤律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2021年年度报告全文>及<2021年年度报告摘要>的议案》；
类别
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 总体表决情况 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 |
| 470,338,111 | 99.9704％ | 64,500 | 0.0137％ | 74,700 | 0.0159％ | |
| 中小投 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 资者表决情况 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 |
| 16,122,064 | 99.1440％ | 64,500 | 0.3966％ | 74,700 | 0.4594％ |
表决结果：本议案审议通过。
（二）审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 总体表决情况 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 |
| 470,338,111 | 99.9704％ | 64,500 | 0.0137％ | 74,700 | 0.0159％ | |
| 中小投资者表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | |
| 16,122,064 | 99.1440％ | 64,500 | 0.3966％ | 74,700 | 0.4594％ | |
表决结果：本议案审议通过。
（三）审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 总体表决情况 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 |
| 470,338,111 | 99.9704％ | 64,500 | 0.0137％ | 74,700 | 0.0159％ | |
| 中小投资者表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | |
| 16,122,064 | 99.1440％ | 64,500 | 0.3966％ | 74,700 | 0.4594％ | |
表决结果：本议案审议通过。
（四）审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 总体表决情况 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 |
| 470,338,111 | 99.9704％ | 64,500 | 0.0137％ | 74,700 | 0.0159％ | |
| 中小投 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 资者表决情况 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 |
| 16,122,064 | 99.1440％ | 64,500 | 0.3966％ | 74,700 | 0.4594％ |
表决结果：本议案审议通过。
（五）审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 总体表决情况 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 |
| 470,412,811 | 99.9863％ | 64,500 | 0.0137％ | 0 | 0.0000％ | |
| 中小投资者表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | |
| 16,196,764 | 99.6034％ | 64,500 | 0.3966％ | 0 | 0.0000％ | |
表决结果：本议案审议通过。
（六）审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 总体表决情况 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 |
| 470,338,111 | 99.9704％ | 64,500 | 0.0137％ | 74,700 | 0.0159％ | |
| 中小投资者表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | |
| 16,122,064 | 99.1440％ | 64,500 | 0.3966％ | 74,700 | 0.4594％ | |
表决结果：本议案审议通过。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 总体表决情况 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议有效表决权股份总数比例 |
| 470,402,111 | 99.9840％ | 500 | 0.0001％ | 74,700 | 0.0159％ | |
| 中小投 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 资者表决情况 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 |
| 16,186,064 | 99.5376％ | 500 | 0.0031％ | 74,700 | 0.4594％ |
表决结果：本议案审议通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事罗婷女士、王永利先生（已离任）、吕本富先生（已离任）、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生向股东大会提交了《独立董事2021年度述职报告》，对其履行职责的情况进行了说明。独立董事罗婷女士作为代表向股东大会进行了述职，对独立董事2021年度出席公司会议、发表独立意见等各项工作进行了汇报。上述独立董事述职报告详见公司于2022年3月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：姚刚、程凤
3、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、关于神州数码信息服务股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022年4月21日