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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-008

神州数码信息服务股份有限公司第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会2022年第一次临时会议于2022年1月18日以书面传签的方式召开并形成有效决议。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

根据公司2022年度第一次临时股东大会选举结果，牛卓女士、王翰林女士当选为公司第九届监事会监事，任期自2022年度第一次临时股东大会通过之日起三年。公司第九届监事会由牛卓女士、王翰林女士以及职工代表监事马志宏先生三名监事组成。

为更好的推动监事会各项工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事充分协商，监事会选举牛卓女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会相同。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

三、备查文件

1、第九届监事会2022年第一次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2022年1月19日