１

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2020-106

神州数码信息服务股份有限公司第八届监事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第八届监事会2020年第一次临时会议以书面传签的方式召开，并于2020年11月3日形成有效决议。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》；

公司监事会对2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件是否成就进行了审查，监事会认为：公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》设定的股票期权/限制性股票第一个行权期/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，本次行权/解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司本次激励计划的有关规定，激励对象的行权/解除限售资格合法、有效，同意公司为100名激励对象办理第一个行权期的1,076万份股票期权的行权手续，为15名激励对象办理第一个解除限售期的3,325,000股限制性股票的解除限售手续。

《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的的公告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

２

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

三、备查文件

1、第八届监事会2020年第一次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2020年11月4日