神州数码信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2020年第五次临时会议以书面传签的方式召开，并于2020年11月3日形成有效决议。应参会的董事10人，实际参会的董事10人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为，公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》设定的第一个行权期/解除限售期的行权/解除限售条件已经成就，根据公司2019年度第三次临时股东大会对董事会的授权，同意为符合行权条件的100名激励对象办理第一个行权期1,076万份股票期权的行权手续，为符合解除限售条件的15名激励对象办理第一个解除限售期332.50万股限制性股票的解除限售手续。

限制性股票激励对象李鸿春先生对本议案回避表决，公司独立董事已发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，李鸿春先生已回避表决。议案通过。

三、备查文件

1、第八届董事会2020年第五次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2020年11月4日