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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2020-102

神州数码信息服务股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2020年10月19日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年10月29日以电话会议并通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。监事会主席孙洋先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2020年第三季度报告>的议案》；

监事会认为，董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告》全文及正文的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（二）审议通过了《关于新增关联方暨日常关联交易预计的议案》。

因开展日常经营活动的需要，同意公司与新增关联方北京神州邦邦技术服务有限公司签订《日常经营关联交易协议》，预计2020年度向关联方销售商品、技术服

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务或劳务，向关联方采购商品及其它等日常关联交易总额共计不超过15,000万元。公司出具的《关于新增关联方暨日常关联交易预计的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2020年10月31日