章程修正案（经2020年3月27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过）
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步加强董事会建设，公司拟对章程中的相关条款进行修订，主要修订内容如下：
| 原条款 | 新条款 |
| 第一百一十六条 董事会由9名董事组成，其中应当至少包括三分之一独立董事。 董事会设董事长1人，董事长由公司董事（独立董事除外）担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免 。 | 第一百一十六条 董事会由10名董事组成，其中应当至少包括三分之一独立董事。 董事会设董事长1人，董事长由公司董事（独立董事除外）担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免 。 |
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
神州数码信息服务股份有限公司
2020年3月27日