１
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2020-026
神州数码信息服务股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2020年3月17日以书面方式向全体监事发出，会议于2020年3月27日以书面传签的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》；
监事会认为，董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；
２
《2019 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；
详细内容请参见《2019年年度报告》第十二节“财务报告”章节。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》；
监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；该预案充分考虑了公司2019年度实际经营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本预案。
《关于2019年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
同意公司出具的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会认为，公司已建立健全了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到
３
了较好的风险防范和控制作用。公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司治理和内部控制的建设及运行情况。2019年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
《2019年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》。
同意公司2020年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计与各关联方发生日常关联交易总额共计不超过102,113万元。其中：
1、预计2020年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币48,839万元。
2、预计2020年度与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币47,800万元。
3、预计2020年度与神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称“融信云”）全年关联交易总额不高于人民币5,474万元。
公司出具的《2020年度日常关联交易预计公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会
2020年3月31日