证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2020-019

神州数码信息服务股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因开展日常经营活动的需要，预计2020年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计与各关联方发生日常关联交易总额共计不超过102,113万元。

本公司拟分别与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）、神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称“融信云”）签订《日常经营关联交易协议》，预计2020年度与神州控股全年关联交易总额不高于人民币48,839万元、与神州数码全年关联交易总额不高于人民币47,800万元、与融信云全年关联交易总额不高于人民币5,474万元。

1、本次日常关联交易事项已经公司2020年3月27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。

2、回避表决的关联董事为郭为先生、李鸿春先生、韩玉华女士，董事郭为对与神州控股、神州数码、融信云的日常关联交易均进行了回避；董事李鸿春先生对与融信云的日常关联交易进行了回避，董事韩玉华女士对与神州控股的日常关联交易均进行了回避。独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。

3、上述关联交易尚须获得公司2019年年度股东大会的批准，与该项关联交易有

利害关系的关联股东神州数码软件有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

神州控股

二、关联人介绍和关联关系

（一）神州控股介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：神州数码控股有限公司英文名称：Digital China Holdings Limited法定股本：港币25,000万元住所及主要办公地点：香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20楼2008室成立日期：2001年1月25日主营业务：智慧城市服务、金融服务、供应链服务、信息技术服务业务最近一期财务数据：截至2019年6月30日，神州控股的主要财务数据（未经审计）：总资产为港币2,508,098万元，母公司股东应占权益为港币884,649万元，实现营业收入为港币756,972万元、母公司股东权益为港币26.4万元。

2、与上市公司的关联关系

鉴于神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司（持公司40.14%的股权）的最终控制方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项的规定，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

神州控股作为香港联合交易所上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营

情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（二）神州数码介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：神州数码集团股份有限公司英文名称：DIGITAL CHINA GROUP CO.,LTD.注册资本：654,070,434元法定代表人：郭为成立日期：1982年6月1日主营业务：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；

（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；

（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

最近一期财务数据：截至2019年9月30日，神州数码的主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币2,744,778.22万元、归属于母公司所有者权益为人民币419,477.65万元，实现营业收入为人民币6,297,558.68万元、归属于母公司所有者的净利润为人民币51,017.88万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定，神州数码为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

神州数码作为深交所上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（三）融信云介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：神州数码融信云技术服务有限公司注册资本：108,194,712元法定代表人：郭为成立日期：2015年5月21日主营业务：

（一）技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；

（二）云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；动漫设计；项目投资；经济贸易咨询；投资管理；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至2019年12月31日，融信云的主要财务数据如下（未经审计）：总资产为人民币18,431.30万元，净资产为人民币12,686.38万元；实现营业收入人民币11,869.45万元，净利润人民币58.33万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长郭为先生在过去12个月内曾为融信云的董事长，董事李鸿春先生、财务总监张云飞女士为融信云的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定，融信云为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

融信云依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，出现无法正常履约的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

日常经营关联交易主要内容是公司向关联方销售商品、技术服务或劳务，预计2020年日常关联销售交易总额不高于人民币24,840万元；向关联方采购商品、采购

行政办公服务、货运服务及其它，预计2020年日常关联采购交易总额不高于人民币77,273万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

（二）、关联交易协议签署情况

本公司拟分别与神州控股、神州数码、融信云签订《日常经营关联交易协议》，与各公司交易协议的主要内容如下：

1、甲方：神州数码信息服务股份有限公司

乙方：神州数码控股有限公司

神州数码集团股份有限公司

神州数码融信云技术服务有限公司

2、交易标的及金额：

（1）与神州控股

甲方向乙方销售商品、技术服务或劳务，预计2020年全年交易总额不高于人民币11,066万元；甲方向乙方采购商品，预计2020年全年交易总额不高于人民币35,700万元；甲方向乙方采购括行政办公服务、货运服务及其它，预计2020年全年交易总额不高于人民币2,073万元。

（2）与神州数码

甲方向乙方销售商品，预计2020年全年交易总额不高于人民币6,500万元；甲方向乙方销售技术服务或劳务，预计2020年全年交易总额不高于人民币2,500万元；甲方向乙方采购商品，预计2020年全年交易总额不高于人民币36,000万元；甲方向乙方采购行政办公服务、货运服务及其它，预计2020年全年交易总额不高于人民币2,800万元。

（3）与融信云

甲方向乙方销售商品、技术服务或劳务，预计2020年全年交易总额不高于人民币4,774万元；甲方向乙方采购商品及其它，预计2020年交易总额不高于人民币700万元。

3、定价政策及定价依据：（1）本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。（2）本协议项下的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。

4、结算方式：本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式进行结算。

5、生效条件和日期：

本协议由甲、乙双方盖章并经有权机构审核通过后生效。本协议有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

6、其他条款：

（1）在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所开展的任何一类关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

（2）甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，除此之外，非经另一方书面同意，任何一方均不得擅自向甲、乙及各自下属经营单位以外的第三者转让本协议项下的权益。

（3）如甲、乙双方或其各自授权的下述经营单位签订的具体协议内容与本协议存在冲突，应以本协议规定的原则为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联交易系公司从事日常经营活动所需，充分利用关联方拥有的资源为本公司的经营服务，有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行，同时获取公允合理收益。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，具备公允性，不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。

3、本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，也不会对公司独立性构成不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事罗婷女士、王永利先生、王能光先生、吕本富先生事前认可了上述关联交易，并发表了独立意见。

1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：（1）公司拟审议的2020年度日常关联交易预计事项系基于公司业务发展及正常经营需要而发生，且交易定

价遵循客观、公平、公允的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。（2）董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。（3）同意将公司2020年度预计日常关联交易预计事项提交公司董事会进行审议。

2、公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：（1）公司2019年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，正常商业交易行为，交易事项符合市场原则行情及公司实际情况，符合公司经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。交易定价公允合理，符合公司的长远利益和发展战略要求，符合法律法规的规定；公司对2019年度日常关联交易实际履行情况与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，具有合理性，该等差异的出现是不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。（2）公司与关联方预计的2020年度日常关联交易均属公司正常业务所需，有必要性及合理性，将按照市场化原则定价并签订合同，交易定价公允合理，符合公司的长远利益和发展战略要求，有利于资源的合理利用。上述关联交易行为不会导致公司对关联方的形成依赖，不会影响公司的独立性；（3）董事会表决时关联董事已回避表决，决策程序及过程合法有效，没有发现损害公司及中小股东利益的情形；（4）同意公司本次预计2020年度日常关联交易的事项，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见；

3、公司拟与神州控股、神州数码、融信云签订的《日常经营关联交易协议》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2020年3月31日