证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-083
神州数码信息服务股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间为：2019年9月15日—2019年9月16日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月16日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事吕本富先生
6、本次会议的通知与提示性公告分别于2019年8月31日、9月11日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表股份569,724,069股，占公司有表决权股份总数的59.1349%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份455,083,952股，占公司有表决权股份总数的47.2357%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东共7人，代表股份114,640,117股，占公司有表决权股份总数的11.8991%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共7人，代表股份13,697,977股，占公司有表决权股份总数的1.4218%。
6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，泰和泰律师事务所王波律师、程凤律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
（1）总体表决情况
同意569,570,269股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9730％；反对153,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）中小投资者表决情况
同意13,544,177股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.8772％；反对153,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1228％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（1）总体表决情况
同意569,570,269股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9730％；反对153,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）中小投资者表决情况
同意13,544,177股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.8772％；反对153,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
（1）总体表决情况
同意569,570,269股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9730％；反对153,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）中小投资者表决情况
同意13,544,177股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.8772％；反对153,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（四）审议通过了《关于变更公司监事的议案》；
（1）总体表决情况
同意569,724,069股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）中小投资者表决情况
同意13,697,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
（五）审议通过了《关于部分董事会成员变更的议案》。
（1）总体表决情况
同意569,724,069股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）中小投资者表决情况
同意13,697,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
（六）审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》。
（1）总体表决情况
同意569,484,969股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9580％；反对239,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0420％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）中小投资者表决情况
同意13,458,877股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2545％；反对239,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.7455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：王波、程凤
3、结论性意见：公司2019年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2019年度第三次临时股东大会决议；
2、关于神州数码信息服务股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2019年9月17日