航天工业发展股份有限公司关于控股股东及其下属公司股份无偿划转的提示性公告
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陈述或重大遗漏。
2022年5月24日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）收到第一大股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）下发的《关于无偿划转航天工业发展股份有限公司股份有关事宜的函》。为发挥资源协同优势，做强做优做大科工集团航天防务信息产业，科工集团决定对所持航天发展股份实施内部无偿划转，其中将科工集团直接持有的航天发展股份151,453,634股（占公司总股本的9.44%）无偿划转至其下属中国航天系统工程有限公司（以下简称“系统公司”）；将科工集团下属航天科工资产管理有限公司（以下简称“资产公司”）直接持有的航天发展股份43,000,000股（占公司总股本的2.68%）无偿划转至系统公司。本次无偿划转完成后，系统公司将持有航天发展股份194,453,634股（占公司总股本的12.13%），公司第一大股东将由科工集团变更为系统公司。
一、本次无偿划转基本情况
本次无偿划转前，科工集团为公司的第一大股东，直接持有航天发展股份151,453,634股（占公司总股本的9.44%），其下属中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）直接持有航天发展股份116,146,578股（占公司总股本的
7.24%），其下属资产公司直接持有航天发展股份58,184,405股（占公司总股本的
3.63%），其下属南京晨光高科创业投资有限公司（以下简称“南京晨光”）直接持有航天发展股份11,312,978股（占公司总股本的0.71%）。综上，科工集团及其下属公司合计持有航天发展股份比例为21.02%。公司与科工集团及其下属公司之间的股权控制关系如下图所示：
本次无偿划转完成后，系统公司将直接持有航天发展股份194,453,634股，占公司总股本的的12.13%，公司第一大股东将由科工集团变更为系统公司。科工集团不再直接持有公司股份，通过系统公司、防御院、资产公司与南京晨光间接持有航天发展股份比例为21.02%。公司与系统公司及实际控制人之间的股权控制关系如下图所示：
二、本次无偿划转事项对公司的影响
0.71%
0.71%
7.24%
7.24%
中国航天科工集团有限公司
中国航天科工集团有限公司航天科工资产管理有限公司
航天科工资产管理有限公司
南京晨光高
科创业投资
有限公司
南京晨光高
科创业投资
有限公司航天工业发展股份有限公司
航天工业发展股份有限公司
9.44%
9.44%
3.63%
3.63%
21.02%
21.02%
100%
100%
国务院国有资产监督管理委员会
国务院国有资产监督管理委员会
实际控制
实际控制
中国航天科工防御技术研究院
中国航天科工防御技术研究院
100%
100%实际控制
实际控制100%
100%
21.02%
21.02%
100%
100%
7.24%
| 0.71% | 12.13% | 7.24% | ||
实际控制
实际控制
0.95%
0.95%
实际控制
实际控制中国航天科工集团有限公司
中国航天科工集团有限公司航天科工资产管理有限公司
航天科工资产管理有限公司
南京晨光高
科创业投资
有限公司
南京晨光高
科创业投资
有限公司航天工业发展股份有限公司
航天工业发展股份有限公司100%
100%
国务院国有资产监督管理委员会
国务院国有资产监督管理委员会中国航天科工防御技术研究院
| 中国航天系统工程有限公司 | 中国航天科工防御技术研究院 | |
系统公司属于科工集团全资子公司。本次无偿划转系在同一实际控制人及其控制的不同主体之间进行的转让。本次无偿划转完成后，公司第一大股东将由科工集团变更为系统公司，公司的实际控制人未发生变更。
三、其他说明及风险提示
本次公司第一大股东及其下属公司无偿划转航天发展股份事项已完成相关审批，后续各方尚需办理协议签署、股份过户等事宜。提请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会2022年5月25日