航天工业发展股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

根据航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第九届董事会第十二次会议和2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2021年4月28日、2021年5月20日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议公告》（公告编号：2021-005）、《航天工业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）、《航天工业发展股份有限公司2020年度股东大会会议公告》（公告编号：2021-023）。

近日，公司收到致同《关于变更2021年度审计签字注册会计师告知函》，现将具体情况公告如下：

一、变更签字注册会计师的基本情况

致同作为公司2021年度财务和内部控制审计机构，原指派张冲良先生、董宁先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于内部工作调整，致同指派注册会计师董宁先生、丁胜辉先生接替张冲良先生、董宁先生作为签字注册会计师。本次变更后，公司2021年度财务和内部控制审计的签字注册会计师为董宁先生、丁胜辉先生。

二、签字注册会计师的基本信息

签字注册会计师董宁先生，自2005年起从事注册会计师行业，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师丁胜辉先生，自2015年起从事注册会计师行业，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

三、签字注册会计师的独立性及诚信情况

签字注册会计师董宁先生、丁胜辉先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。签字注册会计师董宁先生、丁胜辉先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

四、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年年度财务报表审计工作产生影响。

五、备查文件

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2021年度审计签字注册会计师告知函》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董 事 会

2021年12月20日