航天工业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

2025年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年6月16日9:15-15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2025年6月16日14:30召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2.参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共792人，代表股份412,129,519股，占公司有表决权股份总数的25.7828％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份338,548,699股，占公司有表决权股份总数的21.1796％；通过网络投票的股东790人，代表股份73,580,820股，占公司有表决权股份总数的4.6032％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意408,537,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1284％；反对3,125,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7583％；弃权467,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1134％。

中小股东总表决情况：

同意69,988,570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.1180％；反对3,125,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2471％；弃权467,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6349％。该项议案获得通过。

2.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：

同意407,909,169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9760％；反对3,756,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9115％；弃权463,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1125％。中小股东总表决情况：

同意69,360,470股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.2643％；反对3,756,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1055％；弃权463,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6302％。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.律师姓名：王冠、侯镇山

3.结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《航天工业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2.《北京市中伦律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会2025年6月17日