安徽省皖能股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会第二十次会议于2022年12月1日下午以现场和线上相结合的方式在能源大厦会议室召开。会议由公司董事长李明先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于制定〈安徽皖能股份有限公司经理层成员选聘管理办法（试行）〉的议案》

同意制定《安徽皖能股份有限公司经理层成员选聘管理办法（试行）》。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司经理层成员2021年度薪酬兑现方案的议案》

同意2021年公司经理层成员薪酬按2020年年度薪酬90%预发，结合经营业绩考核得分情况，对经理层成员2021年度薪酬进行兑现。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于向安徽钱营孜发电有限公司增加注册资本的议案》

同意公司按照持有安徽钱营孜发电有限公司股权比例增加注册资本47400万元，以上新增注册资本根据二期工程建设进度分期进行缴纳。并授权公司经营班子办理增资相关事项。

（具体内容详见《关于对安徽钱营孜发电有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-54））

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2022年12月2日