安徽省皖能股份有限公司

关于董事去世的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司获悉，公司董事廖雪松先生因病于近日不幸去世。廖雪松先生在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司对廖雪松先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对廖雪松先生的去世表示沉重哀悼，并向其家属致以深切的慰问。

廖雪松先生去世后，公司现任董事会成员由9人变成8人，未低于法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快补选新的董事。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续健康发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日