安徽省皖能股份有限公司2022年第三次临时大会决议公告安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2022年8月4日（星期四）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年8月4日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年8月4日上午9:15—下午15:00。

2、股权登记日：2022年7月27日。

3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：李明董事长。

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的股东情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共98人，代表公司有表决权的股份总数1,350,720,430股，占公司股份总数的59.5854%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计2人，代表公司有表决权的股份1,286,229,342股，占公司股份总数的56.7405%；通过网络投票进行有效表决的股东共96人，代表公司有表决权的股份总数64,491,088股，占公司股份总数的2.8449%。

2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

（一）采用累积投票制审议通过《关于选举卢浩先生为公司第十届董事会董事的议案》

总表决情况：

1.01候选人：卢浩，同意1,335,405,509股， 占出席会议有表决权股东所持表决权的98.8662%。

中小股东表决情况：

1.01候选人：卢浩，同意49,176,167股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的76.2527%。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意1,334,929,784股，占出席会议有表决权股东所持表决权的98.8309%；反对15,337,646股，占出席会议有表决权股东所持表决权的1.1355%；弃权

453,000股（其中，因未投票默认弃权423,000股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0335%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计64,491,088股，其中同意48,700,442股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的75.5150%；反对15,337,646股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的23.7826%；弃权453,000股（其中，因未投票默认弃权423,000股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.7024%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所

（二）律师姓名：王飞、刘琪

结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2022年8月5日