安徽省皖能股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会第十五次会议于2022年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名卢浩先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

同意提名卢浩先生为公司第十届董事会董事候选人。

卢浩，男，1970年11月出生，管理学博士、研究生。现任安徽省能源集团有限公司总经济师兼产业研究院院长。历任安徽省能源集团有限公司总经理助理兼战略规划部主任，安徽省能源集团有限公司总经济师兼战略规划部主任，安徽能源集团有限公司总经济师兼产业研究院院长、安徽省皖能资本投资有限公司董事长。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于制定公司<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于制定公司<董事会向经理层授权管理办法>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于制定公司<经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于制定公司<经理层薪酬管理办法（试行）>的议案》表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于制定公司<债务融资管理制度>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于制定公司<工资总额管理办法>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》董事会定于2022年8月4日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。（具体事项详见《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-37））表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2022年7月16日