安徽省皖能股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

①现场会议时间：2022年2月25日下午14:50。

②网络投票系统投票时间：2022年2月25日

其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月25日9:15至15:00。

（2）股权登记日：2022年2月17日。

（3）现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）召集人：公司董事会。

（6）主持人：李明董事长。

（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的股东情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共21人，代表公司有表决权的股份总数1,328,894,611股，占公司股份总数的58.623%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计2人，代表公司有表决权的股份1,286,229,342股，占公司股份总数的56.740%；通过网络投票进行有效表决的股东共计19人，代表公司有表决权的股份42,665,269股，占公司股份总数的1.882%。

2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

同意1,328,885,711股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.999%；反对8,900股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.000%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计42,665,269股，其中同意42,656,369股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.979%；反对8,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.000%。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意1,328,885,711股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.999%；反对8,900股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.000%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计42,665,269股，其中同意42,656,369股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.979%；反对8,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.000%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所

（二）律师姓名：王飞、刘琪

结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二O二二年二月二十六日