云南白药集团股份有限公司关于2021年度员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度员工持股计划第二次持有人会议于2022年6月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人1312人，实际出席持有人1312人， 代表员工持股计划份额1669.97万份，占公司员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合《云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划（草案）》《云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法》的有关规定。会议以记名投票表决方式，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划>及摘要（修订稿）的议案》

为充分保障员工切身利益，更高效开展员工持股计划相关工作，同意将《云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划》第六章“员工持股计划的管理模式”之管理委员会成员人数由3名委员组成修订为管理委员会由5名委员组成，以及对《云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划》以及摘要之第五章“员工持股计划的存续期和锁定期”之员工持股计划不得买卖公司股票的敏感期相关内容进行修订。

表决结果:同意1669.97万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过《关于<云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》

同意将《关于云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法》第十二条第二款“管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人”修订为“管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人”,以及对第九条“员工持股计划的存续期、锁定期”之员工持股计划不得买卖公司股票的敏感期进行修订。

表决结果：同意1669.97万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

三、审议通过《关于选举党新星、钱静为云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划管理委员会委员的议案》

为充分保障员工切身利益，更高效开展员工持股计划相关工作，同意增补选举党新星、钱静为公司2021年度员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年度员工持股计划存续期一致。本次补选完成后，公司2021年度员工持股计划管理委员会委员成员为张娜、杨帆、艾玉兰、党新星、钱静。委员会主任为张娜。

上述管理委员会委员未在公司并列第一大股东单位担任职务，不属于持有上市公司5%以上股东，未担任上市公司董事、监事、高级管理人员且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意1669.97万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告

云南白药集团股份有限公司董 事 会2022年6月1日