云南白药集团股份有限公司第九届董事会2022年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会2022年第七次会议（以下简称“会议”）于2022年5月5日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年4月29日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分期权数量和行权价格的议案》

鉴于公司2021年度利润分配方案于2022年5月5日实施完毕，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司2020年股权激励计划首次授予股票期权尚未行权部分期权数量由11,257,220份调整为15,760,108份，行权价格由74.05元/份调整为51.75元/份。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：

http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分期权数量和行权价格的公告》（公告编号：2022-37）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会2022年5月5日