股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-15
云南白药集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月21日上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1,530人，代表股份1,146,431,217股，占公司有表决权股份总数的64.2524％。
其中：通过现场投票的股东274人，代表股份934,133,153股，占公司有表决权股份总数的52.3540%。通过网络投票的股东1,256人，代表股份212,298,064股，占公司有表决权股份总数的11.8984％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,526人，代表股份84,543,853股，占公司有表决权股份总数的4.7383％。
其中：通过现场投票的中小股东271人，代表股份18,431,640股，占公司有表决权股份总数的1.0330％。通过网络投票的中小股东1,255人，代表股份66,112,213股，占公司有表决权股份总数的3.7053％。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》
同意1,145,375,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9079％；反对337,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0295％；弃权718,296股（其中，因未投票默认弃权469,803股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627％。
其中，中小股东同意83,487,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7509％；反对337,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3994％；弃权718,296股（其中，因未投票默认弃权469,803股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8496％。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》
本议案同意1,145,370,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075％；反对342,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％；弃权717,996股（其中，因未投票默认弃权469,003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％。
其中，中小股东同意83,483,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7455％；反对342,620股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4053％；弃权717,996股（其中，因未投票默认弃权469,003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8493％。
表决结果：审议通过。
（三）审议议案3.00《关于2024年度财务决算报告的议案》本议案同意1,144,450,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8272％；反对1,259,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1098％；弃权721,416股（其中，因未投票默认弃权469,003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629％。其中，中小股东同意82,563,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6572％；反对1,259,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4895％；弃权721,416股（其中，因未投票默认弃权469,003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8533％。表决结果：审议通过。
（四）审议议案4.00《关于2024年年度报告及其摘要的议案》本议案同意1,145,366,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071％；反对346,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302％；弃权718,716股（其中，因未投票默认弃权469,963股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627％。
其中，中小股东同意83,478,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7403％；反对346,260股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4096％；弃权718,716股（其中，因未投票默认弃权469,963股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8501％。表决结果：审议通过。
（五）审议议案5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》本议案同意1,145,531,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9215％；反对251,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％；弃权648,456股（其中，因未投票默认弃权461,163股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566％。
其中，中小股东同意83,644,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9358％；反对251,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2972％；弃权648,456股（其中，因未投票默认弃权461,163股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7670％。
表决结果：审议通过。
（六）审议议案6.00《关于2025年度财务预算报告的议案》
本议案同意1,145,399,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9100％；反对357,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312％；弃权674,136股（其中，因未投票默认弃权477,363股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588％。
其中，中小股东同意83,512,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7798％；反对357,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4229％；弃权674,136股（其中，因未投票默认弃权477,363股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7974％。
表决结果：审议通过。
（七）审议议案7.00《关于2025年度预计日常关联交易的议案》本议案同意697,143,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8542％；反对383,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550％；弃权633,896股（其中，因未投票默认弃权441,963股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0908％。
其中，中小股东同意83,525,977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7960％；反对383,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4542％；弃权633,896股（其中，因未投票默认弃权441,963股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7498％。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：审议通过。
（八）审议议案8.00《关于确认公司董监事人员2024年结算薪酬的议案》
本议案同意1,145,222,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946％；反对518,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；弃权690,296股（其中，因未投票默认弃权443,263股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602％。
其中，中小股东同意83,335,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5708％；反对518,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6127％；弃权690,296股（其中，因未投票默认弃权443,263股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8165％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所；
2、律师姓名：伍志旭、杨杰群；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会2025年4月21日