证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-063
万泽实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年7月14日下午14时30分；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月14日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长黄振光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计108人，代表有表决权的股份数为193,717,277股，占公司有表决权股份总数476,926,159股的
40.6179%（截至股权登记日公司总股本为504,122,316股，其中公司回购专用证券账户持股数量为27,196,157股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的股本数为476,926,159股）。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有9人，代表股份172,546,176股，占公司有表决权股份总数的36.1788%；
通过网络投票的股东共有99人，代表股份数21,171,101股，占公司有表决权股份总数的4.4391%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份数27,877,618股，占公司有表决权股份总数的5.8453%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：
1、审议通过《<公司2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：
同意192,478,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3603％；反对1,230,106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6350％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意26,638,412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5548％；反对1,230,106股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4125％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0326％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案》
总表决情况：
同意192,476,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3593％；反对1,230,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6350％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意26,636,418股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5477％；反对1,230,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4125％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0398％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意192,485,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3640％；反对1,230,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6350％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意26,645,518股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5803％；反对1,230,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4125％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0072％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麦琪律师、庄丽琴律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会2025年7月14日