证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—12

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2023年3月27日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2023年4月6日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长沈校根先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2023年4月8日披露在巨潮资讯网的《2022年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。

公司第九届董事会全体独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事2022年度述职报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2022年度财务决算报告》。本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。经审议，董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。具体内容详见2023年4月8日披露在巨潮资讯网的《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》。本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度报酬的议案》表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司2023年度财务和内控审计机构，聘

期一年，到期可以续聘。2023年度审计费用授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定。本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所2022年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用18万元。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见与独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过《关于申请2023年度综合授信额度的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2023年度拟向建设银行、工商银行、招商银行等（包含但不限于以上银行）申请总计不超过48亿元的综合授信，主要包括项目建设贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的融资，申请期限均为2023年度。同时授权公司（含全资子公司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际需要，在批准的授信额度内签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司子公司因日常经营需要，拟与安徽空港百大启明星跨境电商有限公司发生关联交易，预计全年发生总额不超过6000万元人民币，主要为子公司向关联人销售商品。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。本次关

联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见。本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。10、审议通过《关于会计政策变更的议案》表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关要求，公司对相关原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不追溯调整可比期间数据，不会对公司2022年的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过《关于召开2022年度股东大会的通知》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年4月8日